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凤凰光学股份有限公司2024年第二次临时鼓励大会会议贵寓

会议称号：凤凰光学股份有限公司2024年第二次临时鼓励大会 会议召开形式：现场+蚁集 会议时候：2024年11月22日13点30分（现场），2024年11月22日上昼9:15至下昼15:00（蚁集） 会议方位：江西省上饶市凤凰西大路197号本公司四楼会议室 会议主捏东谈主：公司董事 会议法律见证：上海市方达讼师事务所

会议议程： 1. 大会主捏东谈主文书鼓励大会会议运行，先容参会鼓励情况及列席会议东谈主员情况 2. 保举监票东谈主和计票东谈主 3. 宣读并逐项审议各项议案： - 非麇集投票议案 - 审议《对于为子公司凤凰新动力提供担保的议案》 - 审议《对于向中电海康集团有限公司提供反担保的议案》 4. 现场鼓励及鼓励代表发问 5. 现场会议议案表决 6. 文书现场表决效果 7. 见证讼师宣读法律成见书 8. 董事在会议记载及有筹画上署名 9. 文书现场会议已毕

会议应知： 1. 会议由公司董事会照章召集。 2. 本次鼓励大会选择现场和蚁集投票相说合的形式。 3. 本次会议的出席东谈主员为2024年11月15日下昼上海证券往复所往复已毕后，在中国证券登记结算有限包袱公司上海分公司登记在册的本公司鼓励或其委派代理东谈主；本公司董事、监事和高档处分东谈主员；见证讼师。 4. 本次会议设文书处，具体负责大会磋磨才调方面的事宜。

表决形式： 1. 出席这次会议的鼓励过甚代表以其所代表的有表决权股份数额诳骗表决权，每一股份享有一票表决权。 2. 本次鼓励大会提供现场投票和蚁集投票两种投票表决形式，归拢股份只可采用现场投票或蚁集投票中的一种表决形式，不行访佛投票。 3. 本次现场会议秉承记名形式投票表决。 4. 出席本次现场会议的鼓励过甚代理东谈主，若已进行会议登记并领取表决票，但未进行投票表决，则视为该鼓励或鼓励代理东谈主自动铲除表决权力，其所捏有的表决权在统计表决效果时作弃权处理。

要乞降防御事项： 1. 鼓励或鼓励代理东谈主条目发言，请于开会前15分钟向大会文书处登记，并填写“鼓励大会发言央求表”，写明发言主题及主要本色，由大会文书处按捏股数司法安排发言。 2. 鼓励发言本色应围绕本次鼓励大会的相关议案发达不雅点和建议。 3. 除触及公司交易玄妙不行在鼓励大会上公开外，公司的董事会、监事会成员有义务厚爱、负责地恢复鼓励建议的问题。 4. 进行鼓励大会表决时，鼓励不得进行大会发言。 5. 大会召开技巧，对于搅扰鼓励大会次序、扰乱其他鼓励正当权益的动作，公司有权选择必要要领赐与制止。

议案一：对于为子公司凤凰新动力提供担保的议案 1. 担保基本情况：为保证子公司凤凰新动力坐褥蓄意需要，公司拟为凤凰新动力向金融机构央求2500万元银行贷款授信提供担保，担保金额以公司所捏凤凰新动力股份比例为上限承担1233.855万元担保。 2. 被担保东谈主基本情况：凤凰新动力（惠州）有限公司，维持社会信用代码：91441303572413783T，注册资金：7,800.76万元，法定代表东谈主：王俊。 3. 拟签署担保条约的主要本色：保证形式为连带包袱保证，担保畛域包括担保金额、用度、补偿金、毁伤抵偿金过甚他扫数叮属款项。 4. 担保的必要性和合感性：本次担保系公司为下属子公司凤凰新动力与金融机构开垦空洞授信关系提供连带包袱保证，凤凰新动力以开垦钞票和应收账款提供了反担保，担保风险总体可控。 5. 累计对外担保数目及过时担保的数目：限度2024年11月7日,公司累计对外担保总数17,450万元，均为公司为子公司担保，上述担保金额占公司最近一年经审计净钞票的比例为39.86%，公司无过时担保。

议案二：对于向中电海康集团有限公司提供反担保的议案 1. 担保基本情况：为保证公司全资子公司江西凤凰光学科技有限公司（以下简称“凤凰科技”）坐褥蓄意需要，公司控股鼓励中电海康集团有限公司（以下简称“海康集团”）拟与中国电子科技财务有限公司（以下简称“财务公司”）签署《最高额保证合同》，海康集团为凤凰科技向财务公司央求3亿元流动资金贷款提供连带包袱保证担保，海康集团按其所捏公司股份比例承担14,148万元担保，公司拟就前述担保额度为上限向海康集团提供反担保。 2. 被担保东谈主基本情况：江西凤凰光学科技有限公司，维持社会信用代码：913611007697724480，注册本钱：13,488.01万元，法定代表东谈主：高波。 3. 保证东谈主基本情况：中电海康集团有限公司，维持社会信用代码：9133000014306073XD，注册本钱：84,500万元东谈主民币，法定代表东谈主：陈宗年。 4. 拟签署反担保条约的主要本色：保证形式为连带包袱保证开云体育，反担保畛域包括担保金额、用度、补偿金、毁伤抵偿金过甚他扫数叮属款项。 5. 累计对外担保数目及过时担保的数目：限度本公告日,公司累计对外担保总数17,450万元，均为公司为子公司担保，上述担保金额占公司最近一年经审计净钞票的比例为39.86%，公司无过时担保。