证券代码：601686             证券简称：友发集团              公告编号：2024-162 债券代码：113058             转债简称：友发转债               天津友发钢管集团股份有限公司对于本次       规则性股票回购刊出不治愈可沟通公司债券转股价钱的公告   本公司董事会及举座董事保证本公告本色不存在职何缺陷纪录、误导性述说简略要紧遗漏， 并对其本色的着实性、准确性和完好性承担个别及连带包袱。 紧迫本色辅导：   ?   公司已向中国证券登记结算有限包袱公司上海分公司提交刊出 2.60 万股规则性股票的申   请，瞻望将于 2024 年 11 月 13 日完成刊出登记。因公司本次回购刊出股份占公司总股本比例较   小，经计较，本次规则性股票回购刊出完成后，“友发转债”转股价钱不变。   天津友发钢管集团股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督贬责委员会（以下简称 “中国证监会”）（证监许可2022328 号）核准，于 2022 年 3 月 30 日公建树行了 2,000 万张可转 换公司债券，每张面值为东谈主民币 100 元，刊行总和为东谈主民币 20 亿元。经上海证券交往所自律监管 决定书2022113 号文甘心，可沟通公司债券于 2022 年 4 月 26 日起在上海证券交往所挂牌交往，债 券简称“友发转债”，债券代码“113058”。自 2022 年 10 月 10 日起，友发转债可沟通为本公司 股份。   笔据《天津友发钢管集团股份有限公司公建树行可沟通公司债券召募讲明书》及中国证券监督 贬责委员会对于可沟通公司债券刊行的相干王法：在本次刊行之后，若公司发生派送红股、转增股 本、增发新股（不包括因本次刊行的可沟通公司债券转股而加多的股本）、配股以及派发现款股利 等情况，“友发转债”转股价钱应作相应治愈。鉴于公司近期回购刊出部分规则性股票，但本次回 购刊出股份占公司总股本比例较小，经计较，本次规则性股票回购刊出完成后，“友发转债”转股 价钱不变。   一、可沟通公司债券转股价钱治愈依据   笔据《天津友发钢管集团股份有限公司公建树行可沟通公司债券召募讲明书》（以下简称“《募 集讲明书》”）及中国证券监督贬责委员会对于可沟通公司债券刊行的相干王法，“友发转债”发 行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次公建树行的可沟通公司债券转 股而加多的股本）、配股以及派发现款股利等情况，将按下述公式进行转股价钱的治愈（保留少量 点后两位，临了一位四舍五入）：   派送红股或转增股本：P1=P0/（1+n）；   增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；   上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；   派送现款股利：P1=P0-D；   上述三项同期进行：P1=（P0-D+A×k）÷（1+n+k）。   其中：P1 为治愈后转股价；P0 为治愈前转股价；n 为派送红股或转增股本率；A 为增发新股价 或配股价；k 为增发新股或配股率；D 为每股派送现款股利。   当公司出现上述股份和/或激动权益变化情况时，将按序进行转股价钱治愈，并在中国证监会指 定的上市公司信息流露媒体上刊登转股价钱治愈的公告，并于公告中载明转股价钱治愈日、治愈办 法及暂停转股时辰（如需）。当转股价钱治愈日为本次公建树行的可沟通公司债券执有东谈主转股苦求 日或之后，沟通股份登记日之前，则该执有东谈主的转股苦求按本公司治愈后的转股价钱实验。   当公司可能发生股份回购、归并、分立或任何其他情形使本公司股份类别、数目和/或激动权益 发生变化从而可能影响本次公建树行的可沟通公司债券执有东谈主的债权益益或转股繁衍权益时，本公 司将视具体情况按照自制、公正、公允的原则以及充分保护本次公建树行的可沟通公司债券执有东谈主 权益的原则治愈转股价钱。相干转股价钱治愈本色及操作目的将依据其时国度相干法律律例及证券 监管部门的相干王法来制订。 性股票激发计算部分规则性股票的议案》，笔据公司《2021 年规则性股票激发计算（草案）》（以 下简称“《激发计算》”）相干王法，鉴于公司《2021 年规则性股票激发计算（草案）》设定的第 三个撤废限售期公司层面撤废限售比例为 87%，需由公司回购刊出预留授予激发对象对应试核畴昔 未撤废限售的规则性股票 2.60 万股；本次回购刊出 2.60 万股均由公司以授予价钱加上同期央行定 期入款利息之和回购刊出 。具体本色详见公司 2024 年 11 月 11 日在上海证券交往所网站 （www.sse.com.cn）流露的《天津友发钢管集团股份有限公司对于回购刊出部分规则性股票实施公 告》（公告编号：2024-161）。   上述 2.60 万股规则性股票瞻望将于 2024 年 11 月 13 日完成刊出登记。笔据《召募讲明书》的 相干王法，由于公司股本发生变化，需对“友发转债”的转股价钱作出相应治愈。   二、转股价钱治愈后果   笔据《召募讲明书》相干要求王法，友发转债按下述公式进行转股价钱的治愈（保留少量点后 两位，临了一位四舍五入）：   P0= 5.07 元/股   A= 6.38 元/股，k= -0.00001816   上述 K 值中的总股本所以本次规则性股票回购刊出实施前且不讨论因公司刊行的可沟通公司 债券转股而加多的股本的总股数 1,431,681,200 股为计较基础。   P1= （P0+A×k）/(1+k)=5.07 元/股(按四舍五入原则保留少量点后两位)   因公司本次回购刊出股份占公司总股本比例较小，经计较，本次规则性股票回购刊出完成后， “友发转债”转股价钱不变。   特此公告。                                    天津友发钢管集团股份有限公司董事会